I 'cash-dog' alla ricerca di denaro: perquisizioni alla banda che aveva creato una banca clandestina

Perquisizioni a tappeto dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia e dello Scico nelle province di Brescia, Bergamo, Milano, Cremona, Pistoia, Verona, Bolzano, Reggio Emilia, Prato e Udine nei confronti di 31 soggetti (21 persone fisiche e 10 entità giuridiche), ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere composta da cittadini cinesi, prestazione abusiva di servizi di pagamento, autoriciclaggio e riciclaggio, il tutto aggravato dalla transnazionalità del reato. L'indagine delle Fiamme Gialle, avviata nel novembre del 2022, ha permesso di rivelare l'esistenza di un'associazione per delinquere che svolgeva un'attività bancaria abusiva offrendo "pacchetti di servizi" per il trasferimento del denaro in Cina e per il riciclaggio di denaro sporco.